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マネー・ローンダリング等防止方針

株式会社山口フィナンシャルグループおよびグループ会社(以下、「当社グループ」といいます)は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下、「マネー・ローンダリング等」といいます)防止の重要性を認識し、以下の方針に基づきマネー・ローンダリング等防止に取り組んでまいります。


■運営方針

当社グループは、マネー・ローンダリング等防止にかかる法令等を遵守します。

■組織体制

当社グループの取締役会は、経営の最重要課題としてマネー・ローンダリング等防止態勢を構築します。
当社グループは、マネー・ローンダリング等防止の有効性や効率性を確保するため、一元的な内部管理態勢を整備します。

■取引時確認

当社グループは、取引時確認について、適時適切に必要な措置を実施するため、内部管理態勢を整備します。

■顧客管理措置

当社グループは、リスクベース・アプローチに基づいた適切な顧客管理を実施し、分析することにより、リスクの低減措置を見直す等、継続的にマネー・ローンダリング等防止態勢の改善を図ります。

■研修

当社グループは、マネー・ローンダリング等防止に係る業務運営の定着を図り、その実効性を確保するために、役職員に対する研修を継続的に実施します。

■疑わしい取引の届出

当社グループは、顧客との取引状況を日常的にモニタリングし、検知した疑わしい顧客や取引については、速やかに当局に届出を行います。

■遵守状況の監査

当社グループは、マネー・ローンダリング等防止態勢の適切性等を監査し、態勢のさらなる改善に努めます。

【本方針に基づく取組を実践するグループ会社】

山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行、
ワイエム証券、ワイエムリース、やまぎんカード、もみじカード、井筒屋ウィズカード

以上

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マネー・ローンダリング等防止方針

The Yamaguchi Financial Group, Inc. and our group companies ("YMFG") recognizes the importance of anti-money laundering and counter terrorist financing (AML/CFT). YMFG will work on AML/CFT continuously based on the following policy.


■Operation Policy

YMFG shall comply with laws and regulations relating to AML/CFT.

■Organizational Structure

The YMFG's Board of Directors shall establish money laundering prevention systems as the top management issue.
YMFG shall develop a unitary internal control system to ensure the effectiveness and efficiency of AML/CFT

■Time of Transaction

YMFG shall develop internal control system in order to carry out necessary and timely measures in an appropriate manner on transaction confirmation.

■Customer Management Measures

YMFG shall continue to improve its money laundering prevention system, reviewing risk mitigation measures, analyzing and conducting appropriate customer due diligence processes based on a risk-based approach.

■Training

YMFG shall continuously carry out the training for executives and employees to establish business operations related to money laundering prevention and ensure its effectiveness.

■Suspicious Activity Report

YMFG shall monitor the transaction status with customers on a daily basis and promptly notify the authorities about suspicious customers and transactions detected.

■Audit for the Status of Compliance

YMFG shall audit the appropriateness of money laundering prevention system and make an effort to further improve the system.

【The Group Companies which conduct AML/CFT activities under this Policy】

Yamaguchi Bank , Momiji Bank , Kitakyusyu Bank ,
YM Securities , Izutsuya Withcard , YM Lease , Yamagin Card , Momiji Card

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